在新任董事就任前,李子龙先生仍将按照相关规定履行董事职责

议案内容:股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:

第一届董事会第四次临时会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议

本议案尚需提交股东大会审议

9、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

(6)授权具体人员办理上述事宜;

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

(7)股票发行需要办理的其他事宜;

5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

议案内容:经公司董事会提名,由陈天宇先生作为公司非独立董事候选南京市科委刘卫卫人,任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止

本议案尚需提交股东大会审议

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三、备查文件目录

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

(7)办理与公司股票交易方式变更有关的其他具体事项

本议案尚需提交股东大会审议

8、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

2、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

二、会议议案及表决情况

议案内容:公司董事会于2016年1月25日收到董事会秘书黄仿杰先生的辞职报告,黄仿杰先生因工作调整申请辞去公司董事会秘南京市科委刘卫卫书一职,董事会同意该项申请黄仿杰先生辞去董事会秘书后,将继续担任公司董事、副总经理职务公司对黄仿杰先生在董秘任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢

一、会议召开情况

2016年2月3日

(3)选择做市商;

2、《广州市玄武无线科技股份有限公司股票发行方案》;

本议案尚需提交股东大会审议

(2)本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

1、审议通过《关于广州市玄武无线科技股份有限公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

(3)本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

4、审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

(4)公司章程变更;

(4)向全国中小企业股份转让系统公司提出申请,递交有关材料;

议案内容:董事会决定于2016年2月18日召开广州市玄武无线科技股份九江市第一人民医院有限公司2016年第一次临时股东大会

(1)本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

议案内容:因公司定向发行完成后注册资本发生变化,故对公司章程相关内容进行如下修改:原章程第一章第五条“公司注册资本为4,856.98万元”,现修改为“公司注册资本为5,086.98万元”原章程第三章第一节第十六条、第十七条相应做了修改

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

1、经与会董事签字确认的《广州市玄武无线科技股份有限公司第一南京市江宁区卫生局届董事会第四次临时会议决议》;

议案内容:公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式变更之前,公司股票转让方式仍采取协议转让方式

广州市玄武无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次临时会议于2016年2月1日以现场及电子邮件相结合的方式召开会议由董事长陈永辉先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,公司董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

会议以各董事在现场与电子邮件相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

本议案尚需提交股东大会九江市第一人民医院审议

10、审议通过《关于签署附生效条件的的议案》议案内容:公司与广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和珠海乾亨投资管理有限公司签订了《定向发行认购股票协议》(详见公司与各投资方签订的认购股票协议),公司与上述投资方签订的《定向发行认购股票协议》是需附生效条件的协议:协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,并经公司董事会和股东大会批准本次定向发行股份事项后生效

公司对李子龙先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢

广州市玄武无线科技股份有限公司

葛萍女士,汉族,1976年11月生,中欧国际工商学院emba,硕士学南京第一人民医院位曾任珠江影业传媒股份有限公司董事、常务副总经理未持有公司股票,与其他董监高、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形

(5)向有关部门办理股份变更登记;

议案内容:公司董事会于2016年1月25日收到董事李子龙先生的辞职报告,李子龙先生因工作调整申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李子龙先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效且李子龙先生辞去董事后将继续担任公司南方区副总经理职务

议案内容:为更有效率地办理公司南京市中华中学初中股票交易方式变更之相关事宜,股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜,授权权限包括但不限于:

(2)签署与公司股票交易方式变更相关的文件;

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0票

(6)本次股票发行完成后办理工商变更登记;

(5)聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用;

6、审议通过《关于公司董事李子龙先生辞职的议案》

7、审议通过《关于补选陈天宇先生为公司非独立董事的议案》

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》

(8)本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效

公告编号:2016-001

董事会

议案内容:为提升公司股票流动性和估值水平,同时引进与公司有潜在业务合作机会的投资者南京市中华中学校长,公司拟向广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和珠海乾亨投资管理有限公司定向发行不超过230万股,募集资金不超过5,209.50万元,本次股票发行价格为每股人民币22.65元具体发行方案详见《广州市玄武无线科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号为2016-005)

(1)形成相关的会议决议;

3、审议通过《关于召开广州市玄武无线科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

广州市玄武无线科技股份有限公司

议案内容:根据《公司章程》规定,经公司董事长陈永辉先生提名,同意聘任葛萍女士为公司董事会秘书,任期与公司第一届董事会任期一致

本议案尚需提交股东大会审议

证南京国家税务局电话券代码:证券简称:玄武科技主办券商:中信证券