1981年7月参加工作,历任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长,本公司计划财务部经理

七、独立董事意见

肖宝民先生简历

倪德龙,男,1954年12月生,汉族,中共党员,研究生学历1970年12月入伍,历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、组织处副处长,南京新港开发总公司办公室主任,南京经济技术开发区管委会秘书处处长、管委会主任助理兼办公室主任、党工委副书记兼纪工委书记现任南京新港开发总公司监事会主席截止目前持有公司股票41,048股,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

七、《关于参与设立建邺基金管理公司(暂定名)的议案》

南京新港高科技股份有限公司

五、关联交易的目的及对公司的桂林市政务服务中心影响

董事会

特此公告

附件1:徐益民先生简历

该基金管理公司最终能否成功设立还需中国证监会批准,因此存在审批不被通过的风险

注册资本:296,893.3194万元

上述共同投资不属于重大资产重组事项由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事,此事项构成关联交易,徐益民董事长回避了该事项的表决,六名非关联董事一致同意此项议案

第八届董事会第一次会议决议公告

徐益民先生简历

附件2:

公司第八届董事会第一次会议决议

六、关联交易可能存在的风险

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;南京市工商局年检提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

南京新港高科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年1月18日上午10:30在公司会议室召开会议通知于2013年1月8日以传真和电话的方式发出本次会议应到董事7名,实到7名公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定本次会议审议并通过了以下议案:

高级管理人员简历

附件:倪德龙先生简历

董事会战略委员会由徐益民先生、熊俊先生、周友梅先生三位董事组成,推举徐益民先生为战略委员会主任委员;提名委员会由葛扬先生、徐益民先生、周友梅先生三位董事组成,推举葛扬先生为提名委员会主任委员;薪酬与考核委员会由茅宁南京市教科所所长先生、章俊先生、葛扬先生三位董事组成,推举茅宁先生为薪酬与考核委员会主任委员;审计委员会由周友梅先生、肖宝民先生、茅宁先生三位董事组成,推举周友梅先生为审计委员会主任委员

此次与南京银行共同设立建邺基金管理公司,将有利于公司进一步丰富股权投资业务范围,增强股权投资业务发展后劲,提升未来盈利水平以及可持续发展能力

附件2:高级管理人员简历

证券简称:南京高科 证券代码: 编号:临2013-004号

法定代表人:林复

特此公告

二、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

陆阳俊,男,1971年10月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生学历,注册会计师历任南化建设公司会计,本公司计划财务部经理助理、副经理、经理现任本公司副总裁兼财务南京国家税务局电话总监、南京高科科技小额贷款有限公司总经理

南京新港高科技股份有限公司监事会

倪德龙先生简历

二○一三年一月二十二日

南京新港高科技股份有限公司

吕晨,男,1970年1月生,汉族,大学学历,高级工程师历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事现任公司副总裁

徐益民,男,1962年8月生,汉族,浙江建德人,中共党员,硕士研究生,高级会计师,南京市第十四届、第十五届人大代表2003年6月至2013年1月一直担任公司董事长兼总裁现任公司董事长兼党委书记近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

随着中国经济的快速发展和居民投资理财南京市科委黄河需求的日益增长,基金管理公司作为资本市场上的重要一员,未来发展空间广阔此次公司与南京银行共同发起设立建邺基金管理公司,将有效整合双方在经营与管理方面的优势,预计该项目将获得良好的投资回报

■

一、《关于选举公司董事长的议案》;

证券简称:南京高科 证券代码: 编号:临2013-006号

南京银行最近一年又一期财务状况(合并)

特此公告

内容详见《南京新港高科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》

聘请郭昭先生、陆阳俊先生、吕晨先生为公司副总裁,陆阳俊先生同时兼任公司财务总监,任期均为三年

单位:千元

南京新港高科技股份有限公司

聘请肖宝民先生担任公司总裁,任期三年

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

●投资金额:公司以人民币现金出资4,000万徐州市第一人民医院元与南京银行股份有限公司共同发起设立建邺基金管理公司

谢建晖女士简历

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为拓宽融资渠道,降低融资成本,同意公司将所持南京栖霞建设股份有限公司股权中不超过6,000万股进行质押,以获得利率水平相对较低的债务融资融资额预计不超过2亿元人民币,期限不超过1年,利率不超过6%

●一、对外投资及关联交易概述

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

五、《关于聘请公司董事会秘书的议案》;

谢建晖,女,1976年9月生,汉族,浙江临海人,中共党员,浙江大学经济学硕士历任公司证券事务代表、办公室副主任现任公司董事会秘书兼办公室主任

肖宝民,男,1962年11月生,汉族,江苏泰州人,中共党员,大学学历,高级经济师历任南京港务局第三港务公司南京市江宁区教育局路港联办计划员、南京港务局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局长、本公司投资管理部经理、监事、工会副主席、副总裁现任公司董事、总裁近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

吕晨先生简历

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

二○一三年一月二十二日

附件:

三、关联交易标的基本情况

附件1:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

建邺基金注册资本拟为2亿元人民币其中,本公司出资4,000万元,占注册资本的20%;南京银行出资1.6亿元,占注册资本的80%综合考虑人才招募、税收政策、成本费用和行业情况,建邺基金注册地拟设在上海

六、《关于质押南京栖霞建设股份有限公司股权进行融资的议案》;

(注:上述2011年度相关数据经普华永道中天会南京市江宁区邮编计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告)

南京新港高科技股份有限公司董事会

对外投资暨关联交易公告

陆阳俊先生简历

重要内容提示:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本次关联交易双方均为现金出资,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则

南京新港高科技股份有限公司

关联方名称:南京银行股份有限公司

经公司2013年1月18日召开的第八届董事会第一次会议审议通过,为把握基金管理行业加快发展的市场机遇,进一步做大做强公司股权投资业务,同意公司以人民币现金出资4,000万元与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)共同发起设立建邺基金管理公司(暂定名,以下简称“建邺基金”)建邺基金的设立还需中国证监会批准,董事会同意授权董事长具体办南京市工商局年检理建邺基金筹备设立的相关事宜

●特别风险提示:该基金管理公司的设立需中国证监会批准,因此存在审批不被通过的风险

三、《关于聘请公司总裁的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

选举徐益民先生为公司董事长,任期三年

四、关联交易的定价政策及依据

董事会同意授权董事长具体办理融资的相关事宜

本文章来源于2013年01月22日证券时报第信息披露版:点击查看该版pdf版本

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述南京市江宁区建工局或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则同意公司上述关联交易

郭昭,男,1957年3月生,汉族,江苏张家港人,中共党员,研究生学历,会计师职称历任南京港务局第一港务公司会计,第二港务公司会计,第三港务公司财务部副科长,第四港务公司财务部副科长,南京国际集装箱码头公司副总会计师,本公司证券投资部经理、副总会计师、董事会秘书、总经理助理、公司董事现任公司副总裁,南京臣功制药股份有限公司董事、总经理南京市卫生局

●投资标的名称:建邺基金管理公司(暂定名)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

四、《关于聘请公司副总裁的议案》;

八、备查文件目录

聘请谢建晖女士为公司董事会秘书,任期三年

二○一三年一月二十二日

郭昭先生简历

此项对外投资的资金来自于公司自有资金,该事项对上市公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响

二、关联方基本情况

证券简称:南京高科 证券代码: 编号:临2013-005号

南京新港高科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年1月18日上午11:00在公司四楼会议室召开,应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定本次会议审议南京市科委高新处并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举倪德龙先生为公司监事会主席,任期三年