照复印件、股东账户卡和股东持股凭证
限公司 2014 年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(请)对下列议案进行表决,并代表签署
(九)会议联系方式
委托人持股数:委托人持股数:
委托_____________先生/女士代表本人出席南京上元堂医药股份有
证
5、联系人:吴洁人
2、登记地点:南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟
④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
话方式登记
(二)审议通过《关于提议召开南京上元堂医药股份有限公司 2014
第一届董事会第七次会议决议公告
本次会议以记名投票方式通过如下议案:
(二) 会议地址:南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水
(三) 会议召集人:杨念明
在相应的表决意见项下划“√”
本次会议南京市江宁区需要签署的相关文件
转让报价结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记
,并提交股东大会审议;
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:
2014 年第三次临时股东大会授权委托书
三、 公司 2014 年第三次临时股东大会通知如下:
(四) 会议召开的合法性和合规性:本次会议召开符合《公司法》
份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可按自己的意思表决:□是□否
(七)出席对象
附件:南京上元堂医药股份有限公司
份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营
1、经与会董事签字确认的董事会决议
南京上元堂医药股份有限公司董事会2014 年 8 月 19 日
传真方式发出会议于 2014 年 十堰市政务服务中心8 月 17 日在公司三楼会议室以现场会
议案》
序号审议事项同意反对弃权
4、邮编:
二、 会议表决情况
受托日期:年月日
⑤ 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电
3、传真号码:025--808
委托人签名:
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
1、登记时间:2014 年 9 月 3 日
代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执
雅苑 29 幢
2、会议期间,交通费用自理
① 自然人股东持本人身份证、账户卡;
(一) 会议时间:2014 年 9 月 4 日上午 9:00
如有,应行使表决权:□同意□反对 □弃权
司章程的议案》
3 登记方式:
2、联系电话:025-
2、本公司董事、监事
1、联系地址:南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟
南京上元堂医药股份有限公司眉山市政务服务中心(以下简称“公司”
3、临时提案请于会议召开前 10 天提交
业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
方舟雅苑 29 幢总部三楼会议室
(十)其他事项
一、 会议召开情况)第一次董事
事 5 名,实际参加表决董事 5 名本次会议召开符合《公司法》等法
1、截至 2014 年 9 月 1 日下午在全国中小企业股份转让系统股份
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
委托人身份证号:委托人身份证号:
年第三次临时股东大会的议案》
会第七次会议通知于 2014 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件和书面
等法律法规和《公司章程》的有关规定
表决意见
受托人签名:
在册的本公司全体股东或股东委托代理人
律法规和《公司章程》的有关规定
③ 由法定代表人代表南京市工商局地址法人股东出席本次会议的,应出示本人身
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
1、会议资料备于董事长办公室
人身份证;
(五) 会议召开方式:现场会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(六) 会议审议事项:
议方式召开本次会议由董事长杨念明先生主持,会议应参加表决董
四、备查文件
暨召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
1、审议《关于修订南京上元堂医药股份有限公司章程的议案》
第二章 第十二条 公司的经营范围增加:进出口业务
(八)会议登记事项
《关于修订南京上元堂医药股份有限公
雅苑 29 幢
委托人姓名:委托人姓名:
南京上元堂医药股份有限公司
② 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份、委托南京市工商局人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理
(一)审议通过《关于修订南京上元堂医药股份有限公司章程的
