投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理

华夏成长证券投资基金

人民币普通股

17.65%

电讯仪器公司

0.65

-

2011年3月8日置换41,499,694.66元,详见本报告三(三)

50,000,000.00

3,090,000

《2011年度监事会工作报告》

截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

1 重要提示

10,080,000

967,359.08

境内自然人

调整前

2.83

经营活动产生的现金流量净额(元)

10,000,000.00

12,239,589.38

归属于上市公司股东的净利润

20,000,000.00

7,548,077.45

-

1,145,808,591.49

-

1.35%

4.15

60,164,531.76

李明元

49,874,760.33

调整后

追溯调整

议案名称

8,504.94

-

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

100,000.00

基金、理财产品等其他

1.35%

-

毛利率比上年增减(%)

-

46.28%

3,7933,769.52

定期存款

1、登记时间:2012年3月8日(星期四)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但南京市人才市场邮编不得迟于2012年3月8日下午4点送达)

附注(如适用)

-

(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2012年3月8日下午4点前送达本公司),不接受电话登记

0.39

项目可行性发生重大变化的情况说明

人民币普通股

94,764,046.39

分产品

82,888,892.00

-17.48%

调整后

152,933,118.97

0.52%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:

资本公积

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

-

中国光大银行南京分行营业部

胡敏

21,126.00

四、会议登记事项

-

2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围

何晓波

-

48.47%

人民币普通股

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

33,227,587.27

0

是否达到预计效益

管理费用

董事会秘书

股票简称

人民币普通股

730,677.19

4.31

郭治平

12,627.南京市国家税务局89

累计变更用途的募集资金总额比例

68,420,057.83

1,217.26

不适用

56,849.62

63,000,000.00

2011年

0.80

-

60.29%

025-

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

人民币普通股

未发生重大变化

140.77%

营业外支出

项目可行性是否发生重大变化

境内自然人

40.26%

公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

募集资金投资项目实施地点变更情况

原公司章程条款

38.62%

董事会

8.44%

6,462,677.19

受托人签名:

追溯调整后

0.00

21,126.00

电子信箱

合计

公网终端

定期存款

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()

附件:

本年末比上年末增减(%)

37.69%

人南京市市科委民币普通股

36.00%

非经常性损益项目

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场

-29,925.42

调整前

投资收益

51,565.14

108,051,437.68

2010年末

合计

质押或冻结的股份数量

1.09

10,429,051.46

(本文来源:中国证券报)

34.63%

募集资金到账金额(已扣除承销费)

调整后

调整前

营业税金及附加

-

载波通信测试设备

2,268,000

0.00%

-

149,061.81

0.00

8,943

不适用

2010年金额

97,143,149.63

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

累计变更用途的募集资金总额

中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金

9,993,726.58

财务费用

12

130,501,571.83

14,673.92

本年度实现的效益

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

63,000,000.00

-

8,504.94

-

～～

上述股东关联关系或一致行动的说明

14.16%

南京泰荣科技有限责任公司

已累计投入滁州市政务服务中心募集资金总额

-10,032.29

8

公司超募资金共计45,813.6万元,目前尚无投向2011年7月27日暂时补充流动资金5,000万元,2012年1月12日,公司将上述5,000万元全部归还至募集资金专用账户详见本报告三(四)

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

-

募集资金专储账户余额

82.85%

313,425,568.32

0.00

12,084,523.42

账户类别

(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

5,732,000.00

不适用

0.00

-79,191.02

425,600

2,085.48

营业收入比上年增减(%)

20,098,118.74

-

200,000,000.00

50.00%

加权平均净资产收益率(%)

335.08

29.89%

证券代码:证券简称:新联电子公告编号:2012-011

270,645.23

4,926,000

《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》

《2011年年度报告及其摘要》

667,359

126,204,216.92

电话

2009年末

35.87%

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果

0.00

追溯调整前余额

本南京国家税务局年比上年增减(%)

0.00

79,331,851.51

境内非国有法人

49,264,717.64

2010年末

424,407,413.86

专项储备

胡敏(代)

4,706,182.25

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况

中国光大银行南京分行营业部

1,019,604,374.57

271,474,294.89

025-

股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00

2、登记地点:公司证券部(南京市江宁开发区秣周路南京市玄武区教科所以南、苏源大道以西)

2,571,747.38

324,854,458.45

第一百零八条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名董事会设董事长一名、副董事长一名

营业总收入(元)

调整后

2011年金额

2010年

调整后

证券代码:证券简称:新联电子公告编号:2012-006

153.99%

49,321,567.26

定期存款

72.55%

867,363

调整后

基金、理财产品等其他

未分配利润

证券事务代表

第五条 公司住所:南京市江宁经济技术开发区利源北路66号

400,000

归属于上市公司股东的净利润(元)

-158,645.18

209,369.03

21,126.00

3、法人委托须盖法人公章

募集资金投资项目先期投入及置换情况

867,363

郭路

0.63

签署日期:

0.65%

加:利息收入扣除手续费净额

0.80

资产负债率(%)

0.68

《2011年度财务决算报告》

-

境内非国有法人

3,333,025.95

用电信息采集系统

2.25%

专项储备

新联电子

105,861,686.13

营业收入比上年增减(%)

86,863,035.24

21.54%

200,000,000.00

人民币普通股

所得税费南京市中华中学地址用

调整后

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

-

特此公告

98,388,000

暂时补充流动资金

55.62%

-51.57%

025-

-25.02%

59,662,819.98

32.06%

1.05

146,204,712.66

468,720,891.34

3,780,000

169,976,233.81

承诺投资项目和超募资金投向

传真:025-

3,236,532.84

公司承诺按计划投入募集资金项目,目前尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上

13,814,608.95

定期存款

261,382,809.13

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

仪器设备

境内自然人

-

6.07

-

0.00

-

-

本年度投入募集资金总额

定期存款

82,888,892.00

调整前

上市交易所

-

中国农业银行-银河稳健证券投资基金

盈余公积

调整后投资总额(1)

2011年度股东大会授权委托书

五、其他事项

2012年10月31日

-149,227.90

-

分行业

1

304,756,339.71

1.07%

-9,417.28

0.00

40.73%

存储余额

634,500

1,801,795

32.02%

第一百零八条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名董事会设董南京国家税务局电话事长一名、副董事长一名

2,268,000

66,939.60

开户银行

8,504.94

188,197,008.75

3,384,591.09

0.79

8,504.94

0

63,000,000.00

0.79

-

是否已变更项目(含部分变更)

25,813.19

2,268,000

项目

毛利率比上年增减(%)

3,643,781.06

联系地址

0.00

2010年12月31日

46.41%

南京新联电子股份有限公司

10,000,000.00

-21.91%

29.86%

-

615,699

304,756,339.71

尚未使用的募集资金用途及去向

2009年12月31日

前10名股东持股情况

在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举

公司证券部联系人:朱忠明、陆祥荣

43,549,663.42

调整后

-

-5.22%

营业成本

2,268,000

10,877,716.32

营业成本比上年增减(%)

-

2012年2月18日

2.96

《关于修订的议案

932.30

0.00

12,031.30

301,178,080.36

南京新联电子股份有限公司

委托人身份证号码(营业执照号码):

华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托

股份种类

1,084,466

65.09%

销售费用

100,000,000.00

中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金惠州市第一人民医院

148,937.07

收购南京电讯仪器有限公司100%股权

资产减值损失

公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或者高于公司最近一期经审计净资产值绝对值5%的重大关联交易,应当由全体独立董事二分之一以上同意后,提交董事会讨论

主站

(五)董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况

178,493,917.13

补充流动资金(如有)

负债总额(元)

委托人持股数:

36.07%

0.34%

0.66

122,684,163.23

电话:025-

2010年

6,462,677.19

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

营业成本

2009年

6,719.48

182,215,823.19

3、登记办法:

2011年1-3月经营业绩

61.04%

2011年

2

反对

81,414,845.15

3,780,000

-1.27%

持有无限售条件股份数量

2.93%

2,189,751.55

合并抵消数

本年度报告公布日前一个月末股东总数

传真

2012年1-3月预计的经营业绩

总股本(股)

本年末比上年末增减(%)

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

金额

0.39

中国光大银行南京市科委主任南京分行营业部

8,901,553.81

42.97%

11,845,075.40

交公司董事会秘书

0

追溯调整后余额

0.39

-

4,359,485.76

025-

-42.77%

7

追溯调整

-56,838.49

126,936,355.39

85,058,626.21

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录

基金、理财产品等其他

37.15%

邮政编码:

230m专网终端

40.84%

(五)会务常设联系人姓名,电话号码

4

0.39

-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

专户活期存款

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2012年3月12日召开的南京新联电子股份有限公司2011年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

境内自然人

主营业务分行业情况

委托人证券账户号:南京市第一人民医院

主营业务分产品情况

南京新联电子股份有限公司

追溯调整前余额

9

51.86%

-2.80%

56,898,921.06

10,080,000

减:支付发行费用

本年比上年增减(%)

否

采集器

业绩变动的原因说明

10

1.84%

在前10名股东中,南京新联创业园管理有限公司的实际控制人为胡敏先生公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人

净利润

截至期末累计投入金额(2)

中国光大银行南京分行营业部

银行账号

-

2011年末股东总数

541,894,719.37

50,211,516.17

58.56%

持股总数

毛利率(%)

63,000,000.00

追溯调整前

-

募集资金承诺投资总额

承诺投资项目小计

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

44.15%

0

归还银行贷款(如有)

673.50

730,677.19

特此公告!

注:1、请在相应议南京市人才市场邮编案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打" "

修改后公司章程条款

股东大会选举两名及以上董事或非职工监事时应当实行累积投票制度累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用

14.09%

人民币普通股

报表项目

166.67%

《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

131,096,210.67

华安证券有限责任公司

中国光大银行南京分行营业部

《2011年度利润分配预案》

股东名称

稀释每股收益(元/股)

183,837,522.99

邮编:

-

受托人身份证号码:

董事会

中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投资基金

出席本次说明会的人员有:公司董事长、董事会秘书(代)胡敏先生;独立董事韩孟邻先生;保荐南京市人才市场在哪代表人虞敏先生;财务总监李正飞先生

169.98%

50.25%

同意

186,489,212.93

1,801,795

否

7.78%

中国光大银行南京分行营业部

盈余公积

8,504.94

8,504.94

南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

承诺投资项目

-4.22%

基本每股收益(元/股)

3,190.25

营业利润(元)

9,296

调整前

-11.86%

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

调整后

156,441,114.01

中国农业银行-银河稳健证券投资基金

45,266.29

营业外收入

《2011年度董事会工作报告》

调整前

-

-

0

不适用

超募资金投向

0.39

资产总额(元)

6,783.76

调整后

0

第一百一十二条 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项建立相应的审查和决策程序,并明确董事会的权限重大事项应严格按有关制度履行决策程序,超出董事会权限的,应报股东大会批准

2011年末

-2.65%

71.92%

人民币普通股

17.南京市科委地址65%

98,388,000

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7,962,000.00

股东名称

1,894,719.37

3,090,000

-50,000.00

报告期内变更用途的募集资金总额

股票代码

弃权

2011年末

深圳证券交易所

11.01%

-

54.12%

215,156,436.76

欢迎广大投资者积极参与!

调整后

委托人签名或盖章:

0.16

149,332,200.71

57,241,911.99

275.58%

表决意见

0.00

中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投资基金

-2.04%

-33,220.51

《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》

-

中国光大银行南京分行营业部

148,937.07

435,324.88

项目

499.65

2009年末

-

8,504.94

0

调整前

-

毛利率(%)

0.00

384,220

36.03%

0.39

杨力强

3

持有有限售条件股份数量

《关于修订的议案》

49,739,938.94

8,504.94

6

二 一二年二月十八日

-

金放生

不适用

超募资金投向小计

追溯调整后余额

合计

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(二)独立董事向股东大会作2011年度述职报告

0.南京市教科所陈静波68

49,683,089.32

5,732,000.00

持股比例(%)

-

84,919,256.88

-13,560.76

67.19%

702,131

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

所得税影响额

21,126.00

电能信息采集产品研发生产基地

0

85,058,626.21

5

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")将于?2012年2月27日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会

74.27%

0.00

-3,192.67

营业收入

-

8,901,553.81

-

677,358,000.00

营业成本比上年增减(%)

华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划

500,000.00

2,742.93

44.29%

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于南京市工商局7个工作日股权登记日一旦确认,不得变更

26,263,967.77

-

224,342,550.52

2009年

定期存款

541,894,719.37

营业收入

利润总额(元)

40.50%

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

0

13,814,608.95

12,405,060.63

20.00%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

-50,000.00

本期直接投入募集资金项目

1,084,466

2.45%

非流动资产处置损益

65,995,211.86

调整后

6.00%

4,926,000

营业成本

第五条 公司住所:南京市江宁经济技术开发区利源北路66号

594,638.84

11,875,154.39

销售订单同比增加

人民币普通股

2、会期预计半天,出席会议股东食宿及交通费用自理

168,000,000.00

-

地址:南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

南京新联创业园管理有限公司盐城市第一人民医院

21,126.00

未分配利润

超募资金的金额、用途及使用进展情况

资本公积

0.80

褚云

75.23%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目达到预定可使用状态日期

-85.32%

募集资金投资项目实施方式调整情况

-

其他

《关于对前期财务报表追溯调整的议案》

姓名

关于举行2011年度报告网上说明会的公告

2,169,734.21

营业收入

南京新联电子股份有限公司

序号

1、会议咨询:

境内自然人

0

2009年金额

-22.99%

9,007.22

0.66

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

归属于上市公司股东的净利润(元)

项目

9.74%

324,854,458.45

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果

21,126.00

11

41,499,694.66

前10名无限售条件股东持股情况

股东性质

本年度南京市工商局年检投入金额

-61.61%

南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

调整前

2,720,809.19

407,587,521.79

414,052.61

募集资金总额