创维数字独立董事关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视络传输有限公司合资成立增值服务运营合资公司等事项的独立意见
创维数字：独立董事关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视络传输有限公司合资成立增值服务运营合资公司等事项的独立意见
创维数字：独立董事关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视络传输有限公司合资成立增值服务运营合资公司等事项的独立意见
公告日期
创维数字股份有限公司独立董事
关于控股子公司北京创维海通数字技术
有限公司与江西省广播电视络传输有限
公司合资成立增值服务运营合资公司
等事项的独立意见
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于控
股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视络传输
有限公司合资成立增值服务运营合资公司的议案》、《关于子公司深圳
创维数字技术有限公司与江西省广播电视络传输有限公司等联合投
资设立合资公司的议案》、《关于与控股股东深圳创维-RGB电子有限公
司联合开发广电数字一体机软件系统及拜托关联方创维液晶器件（深
圳）有限公司加工机顶盒整机的关联交易的议案》、《审议关于向关联
方深圳创维融资租赁有限公司转让卖断应收账款及聘请投资理财顾问
的关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指点意见》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议
审议的事项发表以下独立意见：
1、同意公司控股子公司深圳创维数字技术有限公司之控股子公
司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视络传输有限
公司签订《合作协议》，在江西组建增值服务的合资公司。该事项基
于利用江西省广播电视络传输有限公司广电的独有优势，实行增值
服务的运营，进一步拓展公司新的利润增长点，并有利于固化公司在
江西广电的现有业务。
本次投资系创维海通以自有资金投资，不会对公司的财务状况造
成重大影响。合资公司成立后，不会与公司构成同业竞争，本次对外
投资没有伤害公司和中小股东的利益。
2、同意深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视络传输
有限公司、上海澳润信息科技有限公司、广东9联科技股份有限公司、
深圳特发信息有线电视有限公司签署《合作协议》，合资设立公司。
该事项基于利用江西省广播电视络传输有限公司广电的独有优势，
实行络通讯相干的技术研发、硬件与软件的生产与销售，能进一步
拓展公司在江西广电的市场份额，延展公司未来在江西广电业务的持
续性。
本次投资系深圳创维数字以自有资金投资，不会对公司的财务状
况造成重大影响。合资公司成立后，不会与公司构成同业竞争，本次
对外投资没有伤害公司和中小股东的利益。
3、同意下属子公司深圳微普特信息技术有限公司与控股股东深
圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统，其价
格肯定程序合法，定价公允、公道。该项交易未伤害公司、股东特别
是中小股东的利益。
4、同意子公司深圳创维数字技术有限公司拜托关联方创维
（器件）有限公司加工机顶盒整机，进一步扩大实现销售定单的产能。
其价格肯定程序合法，定价公允、公道。该项交易未伤害公司、股东
特别是中小股东的利益。
5、同意深圳创维数字技术有限公司与关联方深圳创维融资租赁< 有限公司签订《应收账款转让合同》，深圳创维数字将应收账款转让 卖断给创维融资租赁公司。该事项有利于盘活深圳创维数字技术有限 公司应收账款资产，提高公司资金使用效力，其价格肯定程序合法， 定价公允、公道。该项交易未伤害公司、股东特别是中小股东的利益。 6、同意深圳创维数字技术有限公司与深圳创维融资租赁有限公 司签订《投资咨询服务协议》，深圳创维数字聘任创维融资租赁为投 资理财顾问，将自有流动资金人民币2亿进行融资理财，协议期限 一年。该事项有利于公司更好地管理闲置资金，并在保证安全性的前 提下提高资金收益率，其价格肯定程序合法，定价公允、公道。该项 交易未伤害公司、股东特别是中小股东的利益。 7、审议上述该关联交易时，关联董事躲避了表决，审议决策程 序合符规定。 独立董事： 王兴军 鞠新华 尹田 2〇一五年十一月2十七日
