本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

公告编号:2016-006证券代码: 证券简称:玄武科技 主办券商:中信证券广州市玄武无线科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为 2016 年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间:2016 年 2月 18 日上午 9:00结束时间:2016 年 2月 18 日上午 11:00(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开(六)出席对象1.股南京市市国家税务局权登记日持有公司股份的股东公告编号:2016-006本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 17 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东2.董事:陈永辉、黄仿杰、李海荣、郭海球、李子龙监事:宋小虎、谢乐军、欧亮晖高级管理人员:葛萍、陈智伟、周秀舟(七)会议地点:广州市玄武无线科技股份有限公司 19楼会议室二、会议审议事项1、《关于广州市玄武无线科技股份有限公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》2、《关于股东大会授权董事会全权办南京市工商局理本次公司股票交易方式变更相关事宜的议案》3、《关于公司董事李子龙先生辞职的议案》4、《关于补选陈天宇先生为公司非独立董事的议案》5、《关于公司股票发行方案的议案》6、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》7、《关于签署附生效条件的定向发行认购股票协议的议案》8、《关于修改公司章程的议案》三、会议登记方法(一)登记方式公告编号:2016-006(二)登记时间: 2016 年 2月 18 日上午 8:30(三)登记地点:广州市玄武无线科技股份有限公司 19楼会议室四、其他(一)会议联系方式联系人:葛萍联系地址:广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 b 栋19 楼电话:020--8041传真:020--8855(二)会议费用:与会人员的食宿及交通费用自理(三)临时提案五、备查南京市江宁区建工局文件目录《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议》出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东:法人营业执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书;个人股东:本人身份证,如委托代理人出席,则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明临时提案请于会议召开十日前提交公告编号:2016-006广州市玄武无线科技股份有限公司董事会2016 年 2 月 3日责任编辑:-->