十、关于计提存货跌价准备的议案

二、关联方介绍和关联关系

南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

2016年3月24日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《在授权范围内为子公司提供借款担保的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

因计提存货跌价准备,影响本期利润总额-19,945,943.04元,影响归属于

单位:元 币种:人民币

证券代码: 证券简称:栖霞建设编号:临2016-013

十一、关于2016年日常关联交易的议案

■

南京栖霞建设股份有限公司董事会

1、2015年前三季度的财务状况(未经审计)

2016年3月26日

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而遵义市第一人民医院对关联方产生依赖

四、2015年度内部控制评价报告

■

3、在出具本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

南京栖霞建设股份有限公司董事会

特此公告

元人民币,占公司最近经审计净资产的51.10%.

单位:元 币种:人民币

元人民币,占公司最近经审计净资产的51.10%,其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保100,000,000.00元,为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司分别提供担保30,000,000.00元和560,000,000.00 元,为控股子公司提供的担保为1,413,335,900.00元,未有逾期担保以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保

一、担保情况概述

2016年3月26日

(二)最近一年又一期的财务状况

公司第六届南京市江宁区卫生局董事会第九次会议决议

本公司和南京中栖天郡投资中心(有限合伙)分别持有无锡锡山96%和4%的股权中栖天郡的执行事务合伙人(即普通合伙人)为南京中城栖霞资产管理有限公司,对合伙企业的债务承担无限连带责任上海中城未来投资有限公司和本公司分别持有南京中城栖霞资产管理有限公司51%和49%的股权

会议审议并通过了以下议案:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任该议案还将提交股东大会审议

南京栖霞建设股份有限公司

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决,出席会议有效表决权数为4票

(一)基本情况

一、本次计存货跌价准备情况

二、被担保人基本情况及财南京市中华中学地址务状况

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、 本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

南京栖霞建设股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2016年3月14日发出,会议于2016年3月24日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开,全部3名监事出席了会议

二、2015年度董事会工作报告

截至2016年3月24日,本公司的对外担保累计金额为2,103,335,900.00

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

六、2015年度企业公民报告

证券代码: 证券简称:栖霞建设编号:临2016-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、2015年度总裁工作报告

四、独立董事意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、南京国家税务局误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

3、关联关系

第六届董事会第九次会议决议公告

进入【新浪财经股吧】讨论

六、备查文件

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

公司(母公司)2015年度实现净利润261,896,014.24 元,提取10%的法定盈余公积26,189,601.42元,加上年初未分配利润796,367,724.98元,扣除本期派发现金股利52,500,000.00元,年末实际可供股东分配的净利润979,574,137.80元公司决定以2015年末股份总额105,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金52,500,000.00元

一、2015年度监事会工作报告

南京栖霞建设股份有限公司董事会

特此公告

具体授权担保额度如下:

2007年7月27日,公司竞得无锡东方天郡项目该项目位于无锡锡山区东北

一、日常关联交易基本情况

(二南京市科委)本担保事项履行的内部决策程序

七、关于计提存货跌价准备的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

因项目开发建设需要,本公司的部分控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款,并由本公司提供担保为支持控股子公司的经营,本公司授权董事长,在不超过以下授权范围内,可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续,超出授权额度范围外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序本次授权截止日为2017年6月30日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

■

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、2015年度企业公民报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、2015年度财务决算报告南京政务服务中心

单位:元 币种:人民币

存货跌价准备的期初余额为42,779,408.24元,本年计提存货跌价准备19,945,943.04元,期末余额为61,389,723.00元本年度计提存货跌价的对象为无锡东方天郡项目一期的开发成本和开发产品,其中开发成本计提9,005,186.49元,开发产品计提10,940,756.55元

2015年3月26日the_end

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、2015年度利润分配预案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、交易目的和交易对上市公司的影响

十二、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

公司第六届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备,符合公司的实际情况;同意本次计提存货跌价准备19,945,943.04元;董事会审南京市江宁区教育局议本次计提存货跌价准备的决策程序合法;计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性

●被担保人名称:苏州卓辰置业有限公司(以下简称“苏州卓辰”)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(一)日常关联交易履行的审议程序

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

注:被担保人的项目开发和销售情况详见公司2015年年度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、2015年度的财务状况(经审计)

币种:人民币 单位:万元

关南京市教科所地址于计提存货跌价准备的公告

四、董事会意见

在授权范围内为子公司提供借款担保的公告

由于无锡房地产市场供给量较大、市场回暖缓慢等多重因素的影响,导致无锡东方天郡项目在2015年度发生亏损经比对周边环境、同区域楼盘的目前成交价格,结合该项目的实际情况,综合测算后,预计该项目的可回收金额低于账面价值因此,公司对东方天郡一期二标在建项目按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备9,005,186.49元,对尚未销售开发产品按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备10,940,756.55元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

塘镇南部,总占地面积为29.51万平方米,规划建筑面积为70.14万平方米,共分为二期(其中一期的规划建筑面积为38.42万平方米),由公司南京市中华中学邮编控股子公司无锡锡山栖霞建设有限公司进行开发建设

南京栖霞建设股份有限公司

南京栖霞建设股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》,董事会认为:公司本次计提跌价准备19,945,943.04元,符合公司存货实际情况和相关政策规定公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性

特此公告

公司独立董事张明燕女士、茅宁先生、耿强先生对此项关联交易发表的意见为:此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃南京市科委黄河权

以上关联方财务状况良好,将能够履行与公司达成的各项协议,公司基本不存在履约风险

2016年3月24日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权该议案还将提交股东大会审议

七、2015年度内部控制评价报告

五、监事会意见

4、关联方履约能力

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

经独立董事认可,此项关联交易提交公司第六届董事会第九次会议审议会议应到董事7名,实到董事7名,关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案

南京栖霞建设股份有限公司第六届南京市人才市场地址董事会第九次会议通知于2016年3月14日以电子传递方式发出,会议于2016年3月24日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

本公司授权董事长,在不超过上述授权范围内,可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续,超出授权额度范围外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序本次授权截止日为2017年6月30日同时,公司控股子公司无锡栖霞和无锡锡山将就此次担保事项向本公司提供等额的反担保

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息;董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法九江市第一人民医院;同意本次计提存货跌价准备

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

截至2016年3月24日,本公司的对外担保累计金额为2,103,335,900.00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会保证公司2015年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

三、董事会关于计提存货跌价准备的说明

三、对公司2015年年度报告的书面审核意见

公司将于近期召开2015年度股东大会,审议以上议案本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:提供担保的总授权额度不超过22亿元人民币(具体额度见下表),担保授权(签署担保合同)的时间截至2017年6月30日截南京市科委止2016年3月24日,本公司实际为其提供的担保余额为1,413,335,900.00 元人民币

无锡栖霞建设有限公司(以下简称“无锡栖霞”)

(一)担保基本情况

2016年3月26日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会认为,此项担保均为对控股子公司向银行等金融机构申请项目建设所需借款提供担保,且被担保方的资产质量较好,土地成本较低,经营情况正常,信用良好苏州卓辰旗下的星叶生活广场的招商工作正在持续推进中,随着商家的进驻,将可实现较好的收益2015年四季度,无锡房地产市场成交量渐趋回升,库存压力明显改善,预计无锡栖霞、无锡锡山和无锡卓辰旗下项目的销售将在2016年呈现良好的上升趋势,未来现金流入具备偿还债务的能力同时,无锡栖霞和无锡锡山就此南京市江宁区地图次担保事项向本公司提供等额的反担保,体现了公平、对等的原则,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形

本公司和国联信托股份有限公司分别持有无锡栖霞70%、30%的股份,国联信托的控股股东为国有独资企业无锡市国联发展(集团)有限公司

二、2015年度财务决算报告

特此公告

●对外担保逾期的累计数量:无

五、审议程序

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、担保协议的主要内容

五、支付2015年度会计师事务所报酬及2016年度续聘的议案

2016年3月26日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、2015年度内部控制审计报告

无锡锡山栖霞建设有限公司(以下简称“无锡锡山”)

■

■

三、关联交易的主要内容和定价政策

十三、召开2015年度股东大会的议案

内容详见公南京市人才市场档案司《2016年日常关联交易公告》

币种:人民币 单位:万元

■

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

六、备查文件目录

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

南京栖霞建设股份有限公司监事会

无锡卓辰置业有限公司(以下简称“无锡卓辰”)

上市公司股东的净利润-19,945,943.04元

南京栖霞建设股份有限公司

五、2015年度内部控制审计报告

内容详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》

2016年,因房地产项目开发建设需要,本公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等,拟从南京住宅产业产品展销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料,同时聘请关联方南京东方建南京市设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司(或其子公司南京栖云置业顾问有限公司)为本公司提供工程监理和营销代理业务

■

司资产的实际情况及相关政策的要求公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司本次计提存货跌价准备19,945,943.04元

1、关联关系及关联方基本情况

■

南京栖霞建设股份有限公司董事会

根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定,公司存货跌价准备的计提方法为:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备为真实反映企业的财务状况和资产价值, 2015 年末,通过资产清查,公司决定对存货计提江苏省南京市工商局跌价准备,具体情况如下:

六、2015年年度报告及年度报告摘要

证券代码: 证券简称:栖霞建设编号:临2016-014

●本次担保是否有反担保:有

证券代码: 证券简称:栖霞建设编号:临2016-015

证券代码: 证券简称:栖霞建设编号:临2016-016

币种:人民币 单位:万元

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提存货跌价准备符合公

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

无锡卓辰是无锡锡山的全资子公司,本公司间接持有无锡卓辰96%的股权

由于无锡房地产市场回暖缓慢,商品房库存量去化压力较大,导致无锡栖霞和无锡锡山在2015年度尚未实现盈利无锡卓辰旗下的无锡栖庭项目处于预售阶段,尚未实现竣工交付公司决定将苏州卓辰旗下的星叶生活广场用于租赁,招商工作尚未全部完成,苏南京市人才市场电话州卓辰本期亦未实现盈利

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;

会议审议并通过了以下议案:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”),持有公司股份360,420,600股,占公司总股本的34.33%

■

■

2、2015年度的主要财务数据(未经审计)

■

2016年日常关联交易公告

重要内容提示:

内容详见公司《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》

公司(含控股子公司)支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的财务审计费用55万元,内部控制审计费用15万元续聘该所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构